標(biāo)題: Titlebook: Geldw?schepr?vention im Markt; Funktionen, Chancen Kai-D. Bussmann Book 2018 Springer-Verlag GmbH Deutschland, ein Teil von Springer Natur [打印本頁(yè)] 作者: Spouse 時(shí)間: 2025-3-21 16:48
書目名稱Geldw?schepr?vention im Markt影響因子(影響力)
書目名稱Geldw?schepr?vention im Markt影響因子(影響力)學(xué)科排名
書目名稱Geldw?schepr?vention im Markt網(wǎng)絡(luò)公開度
書目名稱Geldw?schepr?vention im Markt網(wǎng)絡(luò)公開度學(xué)科排名
書目名稱Geldw?schepr?vention im Markt被引頻次
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書目名稱Geldw?schepr?vention im Markt年度引用
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書目名稱Geldw?schepr?vention im Markt讀者反饋
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作者: 云狀 時(shí)間: 2025-3-21 21:28 作者: MIR 時(shí)間: 2025-3-22 01:20
Awareness im Markt,Organisations-, Dokumentations- und Meldepflichten aufbürdet. Am bekanntesten ist sicherlich das ?Know your customer“ Prinzip. Voraussetzungen für die Wirksamkeit eines Gesetzes sind jedoch seine Bekanntheit und Akzeptanz bei den Adressaten, wenn es kein ?law in the books“ bleiben will, sondern ein 作者: Dendritic-Cells 時(shí)間: 2025-3-22 06:37
,Ausübung der Sorgfaltspflichten,ne hohe Mobilit?t bei gleichzeitiger Anonymit?t auf und ist damit ?u?erst attraktiv, um unerkannt illegale Gesch?fte zu t?tigen. In Italien und weiteren EU-L?ndern ist daher die Verwendung von Bargeld nur eingeschr?nkt m?glich. Legale Bargesch?fte sind in Frankreich, Italien und anderen EU-Mitglieds作者: Hormones 時(shí)間: 2025-3-22 12:02 作者: 狂熱文化 時(shí)間: 2025-3-22 15:29
Praxis der Verdachtsmeldungen, eines Teils der strafrechtlichen Verfolgung eines Kontrolldeliktes. Zum ersten Mal besteht auch für Vergehen eine Anzeigepflicht für gro?e Teile der Gesellschaft, die hier als Verdachtsmeldung firmiert. Dies bedeutet ein Paradigmawechsel in der Strafrechtspflege (Abschn.?1.1). Unternehmen werden re作者: 狂熱文化 時(shí)間: 2025-3-22 18:32
,Sch?tzung des Umfangs der Geldw?sche,geben (§?43 Abs.?1?GwG), wenn Tatsachen vorliegen, die auf eine m?gliche Geldw?sche hindeuten. Rechts- oder steuerberatende Berufe konnten nach alter Rechtslage die Verdachtsmeldung auch an ihre berufsst?ndige Kammer abgeben (§?11 Abs.?4?GwG a.F.). Nach neuer Rechtslage gibt es nur noch eine zentral作者: BILE 時(shí)間: 2025-3-23 00:57
Corporate Compliance,er Verpflichteten zwingend vorgeschrieben ist. Nach §?6 Abs.?2?Nr.?2?GwG hat der Gesetzgeber den Geldw?schebeauftragten als angemessene interne Sicherungsma?nahme explizit aufgeführt. Gem?? §?7 Abs.?1?Nr.?1?GwG betrifft diese Verpflichtung grunds?tzlich Kreditinstitute, Finanzdienstleister und Zahlu作者: collagen 時(shí)間: 2025-3-23 02:18
Risikoanalysen nach Wirtschaftssektoren,akler fühlt sich sicher im Umgang mit den Anhaltspunkten und Kriterien für die Abgabe einer Verdachtsmeldung. Diese Gruppe beobachtet des Weiteren überdurchschnittlich h?ufig Verdachtsf?lle und auch entsprechende Verdachtskriterien wie Zweifel an der ausgewiesenen Identit?t oder an den wirtschaftlic作者: 新字 時(shí)間: 2025-3-23 06:22
Kriterien und Bewertungen der Risiken,haftssektoren bzw. Berufsgruppen bestehen jedoch erhebliche Unterschiede, nicht alle Produkte und Dienstleistungen sind einem gleicherma?en hohen Risiko ausgesetzt. Bei den gro?en Drehscheiben der Geldw?sche handelt es sich weniger um Luxusgüter wie hochpreisige Uhren oder Premiumkraftfahrzeuge, son作者: BRACE 時(shí)間: 2025-3-23 09:53 作者: motivate 時(shí)間: 2025-3-23 14:07 作者: 松軟 時(shí)間: 2025-3-23 19:06
https://doi.org/10.1007/978-3-662-56185-0Geldw?sche; Compliance; Geldw?schebeauftragte; Sch?den der Geldw?sche; Risk Assessment nach Branchen und作者: 嗎啡 時(shí)間: 2025-3-23 23:21 作者: 無畏 時(shí)間: 2025-3-24 03:59 作者: sigmoid-colon 時(shí)間: 2025-3-24 07:21 作者: 苦惱 時(shí)間: 2025-3-24 11:13 作者: 歡笑 時(shí)間: 2025-3-24 18:43 作者: aptitude 時(shí)間: 2025-3-24 22:00
Einleitung: Lernen und Lehren im Digitalenung des Dunkelfelds der Geldw?sche. Typischerweise besteht bei allen Formen der Wirtschaftskriminalit?t ein erhebliches Dunkelfeld, da es sich um sog. Kontrollkriminalit?t handelt. Aufgrund ihrer Struktur gilt dies im besonderen Ma?e auch für die Geldw?sche, die in Deutschland durch den Straftatbest作者: 手榴彈 時(shí)間: 2025-3-25 00:46 作者: 抱負(fù) 時(shí)間: 2025-3-25 03:44 作者: 歌曲 時(shí)間: 2025-3-25 11:05 作者: 寄生蟲 時(shí)間: 2025-3-25 12:38
Bildung und Wettbewerbsf?higkeit eines Teils der strafrechtlichen Verfolgung eines Kontrolldeliktes. Zum ersten Mal besteht auch für Vergehen eine Anzeigepflicht für gro?e Teile der Gesellschaft, die hier als Verdachtsmeldung firmiert. Dies bedeutet ein Paradigmawechsel in der Strafrechtspflege (Abschn.?1.1). Unternehmen werden re作者: ABHOR 時(shí)間: 2025-3-25 19:24 作者: 模仿 時(shí)間: 2025-3-25 21:21 作者: gentle 時(shí)間: 2025-3-26 03:36
https://doi.org/10.1007/978-3-642-85761-4akler fühlt sich sicher im Umgang mit den Anhaltspunkten und Kriterien für die Abgabe einer Verdachtsmeldung. Diese Gruppe beobachtet des Weiteren überdurchschnittlich h?ufig Verdachtsf?lle und auch entsprechende Verdachtskriterien wie Zweifel an der ausgewiesenen Identit?t oder an den wirtschaftlic作者: 幼兒 時(shí)間: 2025-3-26 07:36 作者: calumniate 時(shí)間: 2025-3-26 09:52
https://doi.org/10.1007/978-3-322-92288-5tor (n?=?238). Hingegen w?ren auf Basis der Angaben der Befragten in dieser Studie zwischen 15.000 bis 30.000?Geldw?scheverdachtsf?lle pro Jahr aus dem Nicht-Finanzsektor zu erwarten. Das Potenzial der eigentlich aus dem Nicht-Finanzsektor zu erwartenden Verdachtsf?lle bewegt sich somit in einer Gr?作者: 出處 時(shí)間: 2025-3-26 15:07 作者: 土產(chǎn) 時(shí)間: 2025-3-26 18:50 作者: 圣人 時(shí)間: 2025-3-26 21:46 作者: convulsion 時(shí)間: 2025-3-27 03:55 作者: annexation 時(shí)間: 2025-3-27 05:35
,Ausübung der Sorgfaltspflichten,en EU-L?ndern ist daher die Verwendung von Bargeld nur eingeschr?nkt m?glich. Legale Bargesch?fte sind in Frankreich, Italien und anderen EU-Mitgliedsstaaten nur bis zu einem Wert von 1.000 bis 3.000?Euro m?glich. Alle Gesch?fte, die dieses gesetzliche Limit übersteigen, k?nnen nicht in bar abgewickelt werden.作者: Inveterate 時(shí)間: 2025-3-27 10:03 作者: agglomerate 時(shí)間: 2025-3-27 14:05
Kriterien und Bewertungen der Risiken,ko ausgesetzt. Bei den gro?en Drehscheiben der Geldw?sche handelt es sich weniger um Luxusgüter wie hochpreisige Uhren oder Premiumkraftfahrzeuge, sondern um Güter, die entweder, wie eine W?hrung leicht gehandelt werden k?nnen oder eine hohe Wertstabilit?t besitzen, m?glichst mit Wertsteigerungskomponente.作者: mitten 時(shí)間: 2025-3-27 18:02 作者: Gesture 時(shí)間: 2025-3-27 22:34 作者: 中古 時(shí)間: 2025-3-28 03:13
Konturen einer Lern- und Bildungstheorie,gel in einem Prozess, in dem durch mehrere Transaktionen die wahre Herkunft der illegalen Gewinne – die inkriminierten Verm?genswerte – verschleiert werden soll. üblich ist eine Unterteilung in die drei Phasen des Placement, Layering und der Integration.作者: 苦笑 時(shí)間: 2025-3-28 09:15 作者: Kaleidoscope 時(shí)間: 2025-3-28 13:28
https://doi.org/10.1007/978-3-531-90548-8ngsinstitute (§?2 Abs.?1?Nr.?1–3?GwG), Finanzunternehmen (§?2 Abs.?1?Nr.?6); Versicherungsunternehmen (§?2 Abs.?1?Nr.?7?GwG); Kapitalverwaltungsgesellschaften (§?2 Abs.?1?Nr.?9?GwG) sowie Veranstalter und Vermittler von Glücksspielen (§?2 Abs.?1?Nr.?15?GwG).作者: Enthralling 時(shí)間: 2025-3-28 15:32
Bildung zwischen Staat und Markt und Kartellrechtsverst??e, so erkennen wir die besonderen Schwierigkeiten einer effizienten Geldw?schepr?vention. Diese Delikte sind, wie auch die Geldw?sche, Teil des Funktionssystems Wirtschaft, sie werden durch die Marktwirtschaft selbst generiert, sie sind kein Fremdk?rper wie Diebstahls- oder Raubkriminalit?t.作者: COMA 時(shí)間: 2025-3-28 19:14 作者: Injunction 時(shí)間: 2025-3-29 02:22
,Ausblick. Fehlen unterstützender Marktmechanismen bei der Geldw?schepr?vention, und Kartellrechtsverst??e, so erkennen wir die besonderen Schwierigkeiten einer effizienten Geldw?schepr?vention. Diese Delikte sind, wie auch die Geldw?sche, Teil des Funktionssystems Wirtschaft, sie werden durch die Marktwirtschaft selbst generiert, sie sind kein Fremdk?rper wie Diebstahls- oder Raubkriminalit?t.作者: enterprise 時(shí)間: 2025-3-29 06:01
e Praxis der Geldw?sche auf Basis einer repr?sentativen BefrDas Werk basiert auf einer umfassenden Studie zur Geldw?sche in Deutschland, die um kriminologische und ?konomische Aspekte erg?nzt wurde. Ausgehend von statistischen Erhebungen und der aktuellen Rechtslage werden Handlungsempfehlungen entw作者: FUME 時(shí)間: 2025-3-29 09:00
Verletzlichkeit und Kinderalltag Wirksamkeit eines Gesetzes sind jedoch seine Bekanntheit und Akzeptanz bei den Adressaten, wenn es kein ?law in the books“ bleiben will, sondern ein ?law in action“. Ohne Rechtskenntnis und Akzeptanz und somit Awareness kann kein Gesetz auf seine Befolgung hoffen.作者: myriad 時(shí)間: 2025-3-29 11:45
https://doi.org/10.1007/978-3-658-13771-7en EU-L?ndern ist daher die Verwendung von Bargeld nur eingeschr?nkt m?glich. Legale Bargesch?fte sind in Frankreich, Italien und anderen EU-Mitgliedsstaaten nur bis zu einem Wert von 1.000 bis 3.000?Euro m?glich. Alle Gesch?fte, die dieses gesetzliche Limit übersteigen, k?nnen nicht in bar abgewickelt werden.作者: conservative 時(shí)間: 2025-3-29 19:33 作者: FLIRT 時(shí)間: 2025-3-29 21:38 作者: Habituate 時(shí)間: 2025-3-30 02:45 作者: grieve 時(shí)間: 2025-3-30 04:58
Einleitung: Lernen und Lehren im Digitaleneresse, sondern ergibt sich auch aus dem risikobasierten Ansatz der europ?ischen Geldw?scherichtlinie, nach der die Mitgliedstaaten die nationalen Geldw?scherisiken in ihren Wirtschaftssektoren regelm??ig zu untersuchen und zu bewerten haben.作者: Constitution 時(shí)間: 2025-3-30 11:11
Bildung und Wissenschaft seit der Wendeuchungen (vgl. §?27 Abs.?1?GwG). Diese Pflicht besteht, unabh?ngig von der H?he der Transaktion oder Art der Gesch?ftsbeziehung (§?43 Abs.?1?GwG) und obliegt sowohl den Verpflichteten im Finanzsektor, als auch im Nicht-Finanzsektor.
